الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 08:22
محافظ البنك المركزي : المصارف اليمنية قادرة على تلبية المتطلبات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور رشيد أبو لحوم حرص البنك المركزي، على تطوير قدرات الكوادر المصرفية اليمنية لتلبية متطلبات الامتثال الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Read 1066 times
الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 19:08
تدريب الموثقين والأمناء حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي وديع محمد السادة ان قطاع العقارات من أهم وأكثر الوسائل والطرق جذباً لغاسلي الأموال وممولي الإرهاب وأحد أهم الملاذات التقليدية لغسل الأموال ومن الخيارات المتميزة لدمج واخفاء مبالغ هامة متحصّل عليها بطرق غير شرعية…
Read 541 times
الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 19:19
دورة تدريبية لكوادر وزارة الصناعة والتجارة وشركات التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بدأت يوم أمس السبت الموافق ١٢/ ١٠ / ٢٠١٩م بصنعاء دورة تدريبية لكوادر وزارة الصناعة والتجارة وشركات التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة 40 مشاركاً ومشاركة من وزارة الصناعة والتجارة ومسؤولي الامتثال بشركات التأمين تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Read 1068 times
الجمعة, 04 تشرين1/أكتوير 2019 17:58
اختتام الدورة التدريبية الرابعة حول التوعية بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اختتمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصنعاء الدورة التدريبية الرابعة حول التوعية بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار البرنامج التدريبي للعام الجاري2019م.
Read 531 times
الأربعاء, 11 أيلول/سبتمبر 2019 19:04
اختتام الدورة التدريبية الخاصة بمسئولي الامتثال لدى جهات الرقابة والإشراف والجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اختتمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم بصنعاء الدورة التدريبية الثانية الخاصة بتدريب مسؤولي الامتثال في جهات الرقابة والإشراف والجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
Read 969 times
الأربعاء, 11 أيلول/سبتمبر 2019 18:57
اختتمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصنعاء دورة تدريبية خاصة بكوادر جهات إنفاذ القانون على مدى أربعة أيام
وفي الاختتام الذي حضره محامي عام الأموال العامة القاضي مجاهد أحمد عبد الله علي أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نبيل المنتصر اهتمام اللجنة بتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في الجهات المناط بها مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يسهم في التنفيذ الأمثل للقانون ولائحته التنفيذية.
Read 1654 times
الإثنين, 08 تموز/يوليو 2019 19:02
تدشين البرنامج التدريبي للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والموقع الإلكتروني لها
تدشن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم بصنعاء البرنامج التدريبي للعام الحالي والموقع الإلكتروني لها برعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور/عبد العزيز بن حبتور وعدد من الأخوة الوزراء والمسؤولين في الحكومة واللجنة والجهات الرسمية والقطاع الخاص.
Read 505 times
