السبت, 28 كانون1/ديسمبر 2019 07:29
تدريب أكثر من 434 كادراً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل والإرهاب
نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ثمان دورات تدريبية خلال النصف الثاني من العام الجاري، استفاد منها 434 كادراً من مسئولي الامتثال في جهات الرقابة والإشراف والمعنيين في جهات إنفاذ القانون والجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة والقطاع الخاص والبنوك.
Read 576 times
السبت, 28 كانون1/ديسمبر 2019 07:26
اختتام الدورة التدريبية الثامنة الخاصة بإجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لجهات انفاذ القانون
اختتمت اليوم بصنعاء الدورة التدريبية الثامنة لكوادر جهات إنفاذ القانون حول اجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هدفت الدورة التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى أربعة أيام إلى رفد ٥٠ مشاركا
Read 498 times
الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 09:04
للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تطلق عملية التقييم الوطني للمخاطر
أطلقت اللجنة الوطنية عملية إعداد التقييم الوطني للمخاطر وفي هذا الصدد أصدر الدكتور/ هاشم محمد الشامي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب القرار رقم (19) لسنة 2019م بشأن إطلاق عملية التقييم الوطني للمخاطر.
Read 684 times
الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 09:01
دورة تدريبية بصنعاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بدأت يوم السبت الموافق 21 ديسمبر بصنعاء الدورة التدريبية الثامنة حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجهات إنفاذ القانون، تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Read 505 times
الثلاثاء, 26 تشرين2/نوفمبر 2019 20:19
ديفيد لويس السكرتير التنفيذي للفاتف
وقف جرائم غسل الأموال ليس فقط امر يتعلق بوقف بعض الحسابات.وقف جرائم غسل الأموال يعني انقاذ حياة الناس .انه امر يتعلق بتتبع الاموال التي يستفيد منها البعض من جراء تهريب البشر لارغام مئات الآلاف منهم على البغاء والعمل تحت التهديد.انه امر يتعلق بوقف بائعي المخدرات من غسل اموالهم التي قد…
Read 485 times
الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 18:57
اختتام تدريب كوادر البريد في مجال مكافحة غسل الأموال
اختتمت بصنعاء اليوم 21 نوفمبر 2019م دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكوادر الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي. هدفت الدورة التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى أربعة أيام إلى رفد 30 مشارك ومشاركة من موظفي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي بمهارات ومعارف…
Read 461 times
الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 19:23
تدريب كوادر الهيئة العامة للبريد في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بدأت اليوم بصنعاء الدورة التدريبية السابعة الخاصة بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي وفروعها في كافة محافظات الجمهورية.
Read 507 times
