أقرت اللجنة الوطنية الرؤية الأولية لإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضمنت الرؤية مفهوم الإستراتيجية بأنها خطة عامة بعيدة المدى في العادة لا تقل عن خمس سنوات، وتتضمن الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية، باعتبارها الإطار العام الذي في ضوئه يتم إعداد الخطط التكتيكية والتشغيلية لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية حتى الوصول…
نظّمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لقاءاً تشاورياً مع جهات الرقابة والإشراف والمؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة. وفي القاء الذي عقد برئاسة الدكتور هاشم الشامي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وبحضور ممثلين عن مختلف جهات الرقابة والإشراف والمؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة تم مناقشة سبل…
تنفيذاً للخطة التشغيلية للجنة الوطنية لعام 2019م، فقد أقرت اللجنة في اجتماعها الخامس لعام 2019م الرؤية الأولية للتقييم الوطني للمخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تم إعدادها على ضوء المعايير والإتفاقيات الدولية وعلى وجه الخصوص التوصية الأولى من التوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تلزم…
الصفحة 10 من 10
© 2019 كافة حقوق النشر محفوظة للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تطوير شركة بروسايت يمن

البحث