وتهدف الدورة إلى اكساب ٣٠ من المشاركين المعارف اللازمة حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحلها واساليبها خاصة في قطاع الذهب والمجوهرات، كما تهدف الدورة إلى تنمية معارف المشاركين حول واجباتهم والتزاماتهم بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية ووسائل واجراءات الامتثال القانوني.
كما سيتم مد المشاركين بمعارف ومعلومات حول مؤشرات الاشتباه في قطاع الذهب والمجوهرات وآلية الإبلاغ لوحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني عن حالات الاشتباه بعمليات غسل الاموال وتمويلالإرهاب.
كما سيتم تعريف المشاركين بالعقوبات التي تطال الممتنعين عن تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعليمات جهات الرقابة والإشراف وعدم الامتثال القانوني.
يقدم الدورة نخبة من المدربين المتخصصين في هذا المجال.
